Técnico/a Prevención Blanqueo Capitales (PBC) Madrid

Descripción del empleo

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en un entorno en constante evolución que apuesta por nuevas formas de trabajar en equipo? ¡Estás en el lugar ideal y en el momento oportuno!

Buscamos personas con ganas de innovar y de formar parte de la transformación de nuestro negocio. Queremos profesionales que conecten con nuestros valores Way, apasionados por el cliente y por conseguir los resultados, comprometidos la excelencia, con sentido de responsabilidad y del trabajo en equipo.

En nuestra Compañía los qué son importantes y los cómo imprescindibles, y las personas son un referente para transformar nuestro negocio, actuando en línea con nuestros principios para dar valor a nuestros clientes.

En Servihabitat nos encontramos en búsqueda de un/a Técnico/ Prevención Blanqueo de Capitales (PBC) con ubicación en Madrid para participar en la revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna de Servihabitat y de sus clientes.

¿Cuáles serán tus funciones?

• Análisis de operaciones inmobiliarias y de activos financieros desde una perspectiva de PBC/FT.
• Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir dicho BC/FT.
• Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo. Tratamiento de grandes volúmenes de información.
• Análisis de alertas de screening, sancionados en listas y definición de procesos de verificación.
• Búsqueda de información en los sistemas informáticos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria.
• Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales – SEPBLAC).
• Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas.
• Atención a consultas en materia de PBC/FT.
• Interlocución con otras áreas.
• Apoyo directo al responsable de PBC/FT en las tareas asignadas.
• Colaboración en la elaboración de manuales, políticas, protocolos y acciones formativas.
• Reporting periódico al responsable de PBC/FT y a la dirección sobre las actividades desarrolladas en esta materia (operaciones detectadas, riesgos identificados, situación de controles y planes de acción).
• Soporte a las auditorías y mantenimiento de informes y planes de acción actualizados.

¿Qué persona buscamos?

Conocimientos

• Titulación universitaria en Economía, Administración de Empresas, Derecho o similar. Se valorarán otros títulos siempre que la formación y experiencia en PBC/FT sea elevada.
• Cursos, másteres o seminarios sobre PBC/FT y Compliance.
• Conocimientos de la normativa española sobre PBC/FT.
• Nivel B2 de inglés, valorándose el conocimiento de otros idiomas.

Habilidades

• Flexibilidad, capacidad de análisis y colaboración con otras áreas implicadas.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Responsabilidad, implicación y compromiso con la consecución de objetivos.
• Inquietud por aprender y proactividad en el desarrollo de sus funciones.
• Rigor e independencia en el análisis y evaluación de situaciones.
• Habilidad en las relaciones personales.
• Persona con buena capacidad de trabajo, resolutiva, con actitud positiva e iniciativa.

Experiencia:

• Experiencia en PBC/FT (gestión y análisis de alertas y operaciones) en negocio bancario/inmobiliario y/o consultoría de PBC/FT mínima de 1-3 años.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato indefinido
• Ayuda a comida
• Seguro médico privado
• Plan de Compensación Flexible
• Entorno de trabajo dinámico y colaborativo
• Participación en proyectos transversales y contacto con diferentes áreas de la organización

Descubre también otras oportunidades disponibles en el siguiente enlace:

https://unetealequipo.servihabitat.com/homepage.aspx

Información extra

Status

Activa

Estudios requeridos

E.S.O

Localización

Greater Madrid Metropolitan Area

Tipo de contrato

Trabajo estudiantes

Publicado el

31-07-2026

Carnet de conducir

No

Vehículo

No

Carta de motivación

No

Idiomas

Español