Prácticas en PBC -Anti Money Laundering

Descripción del empleo

JOB DESCRIPTION Prácticas en PBC -Anti Money Laundering

DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE
En Cuatrecasas buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance - Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en nuestra oficina de Madrid.
Se integrará en el equipo, dando soporte en la gestión y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

FUNCIONES

-Soporte en la gestión de cuestionarios enviados por los clientes, asegurando la recopilación de datos y el envío de la información requerida en tiempo y forma.Apoyo en el análisis de riesgos de clientes y operaciones

-Soporte en la recopilación y revisión de documentación para procesos de diligencia debida

-Colaboración en la elaboración de informes de riesgo

-Apoyo en el seguimiento y control de la relación con clientes

-Soporte en la revisión de listas (PRP, sanciones, adverse media) y detección de posibles coincidencias
-Colaboración en la actualización de normativa interna y materiales del área
-Apoyo en la preparación de contenidos formativos

REQUISITOS

• Posibilidad de firmar convenio de prácticas
• Disponibilidad para incorporarse en septiembre u octubre a jornada completa
• Formación relacionada con compliance/ derecho e interés en prrevención de blanqueo de capitales

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

• Empatía, versatilidad y trabajo en equipo.
• Organización, planificación y enfoque analítico y estratégico.
• Proactividad.
• Habilidades de comunicación eficaz tanto oral como escrita.
• Asertividad y capacidad de persuasión.
• Buena comunicación y capacidad de adaptación
• Trabajo en equipo
• Responsabilidad en el trabajo y profesionalidad

DESCRIPCIÓN EMPRESA

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.

Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.

Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.

JOB DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN EMPRESA

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.900 profesionales en 26 oficinas con 29 nacionalidades de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.

Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la igualdad de oportunidades. Queremos que cada persona, con independencia de su origen, sexo, raza, color, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, nacimiento, discapacidad, edad u orientación e identidad sexual, sienta que puede desarrollarse profesionalmente en un ambiente de confianza y seguridad.

Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.

Prácticas en PBC -Anti Money Laundering

DESCRIPCIÓN DE LA VACANTE
En Cuatrecasas buscamos un/a estudiante para realizar prácticas en el área de Compliance - Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT) en nuestra oficina de Madrid.
Se integrará en el equipo, dando soporte en la gestión y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

FUNCIONES

-Soporte en la gestión de cuestionarios enviados por los clientes, asegurando la recopilación de datos y el envío de la información requerida en tiempo y forma.Apoyo en el análisis de riesgos de clientes y operaciones

-Soporte en la recopilación y revisión de documentación para procesos de diligencia debida

-Colaboración en la elaboración de informes de riesgo

-Apoyo en el seguimiento y control de la relación con clientes

-Soporte en la revisión de listas (PRP, sanciones, adverse media) y detección de posibles coincidencias
-Colaboración en la actualización de normativa interna y materiales del área
-Apoyo en la preparación de contenidos formativos

REQUISITOS

• Posibilidad de firmar convenio de prácticas
• Disponibilidad para incorporarse en septiembre u octubre a jornada completa
• Formación relacionada con compliance/ derecho e interés en prrevención de blanqueo de capitales

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

• Empatía, versatilidad y trabajo en equipo.
• Organización, planificación y enfoque analítico y estratégico.
• Proactividad.
• Habilidades de comunicación eficaz tanto oral como escrita.
• Asertividad y capacidad de persuasión.
• Buena comunicación y capacidad de adaptación
• Trabajo en equipo
• Responsabilidad en el trabajo y profesionalidad

Información extra

Status

Activa

Estudios requeridos

E.S.O

Localización

Madrid

Tipo de contrato

Tiempo completo

Publicado el

13-08-2026

Carnet de conducir

No

Vehículo

No

Carta de motivación

No