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Data Analyst/Financial Crime & Transaction Monitoring

Descripción del empleo

Buscamos un/a Financial Crime Technical Lead para liderar la entrega end-to-end de iniciativas tecnológicas y de datos dentro del programa de migración de TSB. El rol será responsable de coordinar la migración e implementación de plataformas, datos y controles de Financial Crime, asegurando el cumplimiento regulatorio, los estándares internos y la continuidad operativa durante la transición a BAU.


Responsabilidades

  • Liderar proyectos de migración de datos y plataformas de Financial Crime.
  • Gestionar la migración de datos como screening, transaction monitoring, KYC, alertas, casos y reporting regulatorio.
  • Definir y supervisar mapeo source-to-target, transformación, validación, reconciliación y calidad de datos.
  • Coordinar la implementación o migración de Transaction Monitoring (TM): ingestión de datos, escenarios/modelos de detección y generación de alertas.
  • Asegurar la integración con case management, operaciones y arquitectura de datos, garantizando trazabilidad y cumplimiento regulatorio.
  • Gestionar stakeholders y coordinar múltiples equipos en un entorno regulado.


Requisitos

  • +5 años de experiencia en proyectos tecnológicos o de datos en Financial Crime dentro del sector financiero.
  • Conocimiento de Transaction Monitoring, Screening/Sanctions, KYC y gestión de alertas/casos.
  • Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT (requisitos, diseño, build, testing e implementación).
  • Conocimiento de pipelines de datos y procesos ELT.
  • Experiencia trabajando en Agile y/o Waterfall.
  • Inglés alto y capacidad de gestión de stakeholders.


Valorable

  • Experiencia en migraciones bancarias o programas regulatorios complejos.
  • Experiencia en migración e integración de datos o con plataformas de Transaction Monitoring y case management.


Ubicación

Trabajo remoto, con candidatos ubicados únicamente en España

Información extra

Status
Activa
Estudios requeridos
E.S.O
Localización
Spain
Tipo de contrato
Trabajo estudiantes
Publicado el
15-03-2026
Carnet de conducir
No
Vehículo
No
Carta de motivación
No
Idiomas
Español

Trabajo estudiantes | E.S.O

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