Data Analyst/Financial Crime & Transaction Monitoring

Descripción del empleo

Buscamos un/a Financial Crime Technical Lead para liderar la entrega end-to-end de iniciativas tecnológicas y de datos dentro del programa de migración de TSB. El rol será responsable de coordinar la migración e implementación de plataformas, datos y controles de Financial Crime, asegurando el cumplimiento regulatorio, los estándares internos y la continuidad operativa durante la transición a BAU.

Responsabilidades

• Liderar proyectos de migración de datos y plataformas de Financial Crime.
• Gestionar la migración de datos como screening, transaction monitoring, KYC, alertas, casos y reporting regulatorio.
• Definir y supervisar mapeo source-to-target, transformación, validación, reconciliación y calidad de datos.
• Coordinar la implementación o migración de Transaction Monitoring (TM): ingestión de datos, escenarios/modelos de detección y generación de alertas.
• Asegurar la integración con case management, operaciones y arquitectura de datos, garantizando trazabilidad y cumplimiento regulatorio.
• Gestionar stakeholders y coordinar múltiples equipos en un entorno regulado.

Requisitos

• +5 años de experiencia en proyectos tecnológicos o de datos en Financial Crime dentro del sector financiero.
• Conocimiento de Transaction Monitoring, Screening/Sanctions, KYC y gestión de alertas/casos.
• Experiencia en entrega end-to-end de proyectos IT (requisitos, diseño, build, testing e implementación).
• Conocimiento de pipelines de datos y procesos ELT.
• Experiencia trabajando en Agile y/o Waterfall.
• Inglés alto y capacidad de gestión de stakeholders.

Valorable

• Experiencia en migraciones bancarias o programas regulatorios complejos.
• Experiencia en migración e integración de datos o con plataformas de Transaction Monitoring y case management.

Ubicación

Trabajo remoto, con candidatos ubicados únicamente en España

Información extra

Status

Activa

Estudios requeridos

E.S.O

Localización

Spain

Tipo de contrato

Trabajo estudiantes

Publicado el

15-03-2026

Carnet de conducir

No

Vehículo

No

Carta de motivación

No

Idiomas

Español