Expert_ka - Financial Crime Compliance

O stanowisku

O zespole

W FCC Operations dbamy o to, by relacje z klientami naszej organizacji były bezpieczne i zgodne z obowiązującymi regulacjami. Tworzymy zespół ekspertów, który analizuje ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i sankcji i podejmje decyzje – czy relacja z danym klientem może zostać nawiązana lub kontynuowana. Nasza praca ma realny wpływ na bezpieczeństwo całej organizacji i przeciwdziała nadużyciom finansowym.

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnego podejścia do Financial Crime Compliance, podejmować inicjatywę i pracować w dynamicznym środowisku, gdzie liczy się skuteczność i innowacyjność aplikuj do nas.

Twoje zadania

• oceniasz ryzyka klientów (instytucjonalnych i indywidualnych) i wydajesz opinie AMLRO w procesie CDD (on-boarding, przegląd okresowy i event trigger), Name Screening, Adverse Media Screening,
• wydajesz rekomendacje AMLRO w sprawie wyjścia i/lub odmowy wejścia w relację z klientem ze względu na nieakceptowalne ryzyko AML/TF/ryzyko naruszenia sankcji,
• wspierasz w projektowaniu i optymalizacji procesów KYC
• dostarczasz wsad ekspercki do projektów/szkoleń/raportów,
• wydajesz opinię do regulacji wewnętrznych banku związanych z procesem CDD i procesami screeningowymi
• wspierasz jednostki biznesowe i operacyjne w kwestiach dotyczących procesów CDD i procesów screeningowych

Nasze oczekiwania

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze),
• swobodnie posługujesz się językiem angielskim,
• masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum dwa lata -warunek konieczny),
• znasz obowiązujące regulacje, wytyczne i dobre praktyki w obszarze sankcji oraz AML/CFT, w tym dotyczących instytucji płatniczych
• masz umiejętności takie jak: szerokie i krytyczne spojrzenia na procesy/ wykonywaną pracę, otwartość na różne perspektywy i znajdowanie rozwiązań korzystnych dla różnych stron
• potrafisz formułować wnioski i prezentować swoją opinię na forum

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
• Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej.
• Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny” (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną.
• Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależenie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica.
• Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Przyszłość to nasza wspólna inwestycja - razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną.
• Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe.
• Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji.