Analista AML especializado en Screening en Madrid

Descripción del empleo

Desde SOTEC Consulting buscamos un/a Analista AML especializado/a en Screening para colaborar en un proyecto de largo recorrido en Madrid.

¿Tienes experiencia en cumplimiento normativo, análisis de alertas de sanciones y prevención del blanqueo de capitales? ¡Queremos conocerte!

Responsabilidades:

• Análisis de alertas de screening generadas por los sistemas (Sanciones, PEPs, otras listas oficiales y Adverse Media).
• Revisión de coincidencias y elaboración de evaluaciones iniciales.
• Escalado de casos sospechosos a los responsables de cumplimiento (TDFC local).
• Gestión documental y actualización de bases de datos KYC y AML.
• Colaboración con el equipo de back office y operaciones.

¿Qué ofrecemos?

• Proyecto estable
• Jornada completa: lunes a viernes de 9:00 a 18:00 h.
• Modalidad hibrida en Madrid.

Requisitos:

• Al menos 2 años de experiencia en departamentos de AML, operaciones o fraude.
• Formación universitaria (Licenciatura, Grado o similar).
• Buen nivel de inglés (mínimo B2).
• Dominio de Microsoft Office y manejo de herramientas de screening y bases de datos KYC.

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin importar raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

Información extra

Status

Activa

Estudios requeridos

E.S.O

Localización

Madrid

Tipo de contrato

Trabajo estudiantes

Publicado el

23-06-2025

Carnet de conducir

No

Vehículo

No

Carta de motivación

No

Idiomas

Español