En OpenSpring creemos en la tecnología como referencia para liderar el entorno de cambio continuo en el que vivimos, y así es como nos unimos al cliente para formar el mejor equipo para afrontar sus retos.
Estamos buscando un/a Analista AML responsable de llevar a cabo la revisión diaria de las alertas de seguimiento de transacciones entre los clientes de Banca Corresponsal y Corporativa, incluyendo instituciones financieras, instituciones públicas y corporaciones multinacionales, para detectar actividades potencialmente sospechosas en relación con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
Responsabilidades Principales:
-Apoyar al equipo de Operaciones contra la Delincuencia Financiera analizando las transacciones, los clientes y las contrapartes alertados para detectar posibles actividades de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o sancionadas, y asegurarse de que las transacciones que se realizan son coherentes con el conocimiento que la entidad obligada tiene del cliente, la actividad y el perfil de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los fondos.
- Revisar las alertas planteadas siguiendo las directrices y procedimientos acordados para la investigación.
- Realizar investigaciones utilizando diversas herramientas, como sistemas internos, búsquedas en Internet y bases de datos propias y de terceros.
-Recopilar toda la información pertinente necesaria (por ejemplo, identidad del cliente, actividad económica, etc.) y analizar la información transaccional a la luz del perfil del cliente para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas de conformidad con la política interna y las normas reglamentarias.
- Preparar informes semanales, quincenales, mensuales y trimestrales o IG (KPI/KRI) para el Director de TM y el Director de FCOPs.
Requisitos y Experiencia:
Habilidades deseadas:
Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasión por la prevención de delitos financieros, ¡queremos conocerte!
Te ofrecemos:
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