FinCrime Crypto Consultant en Greater Madrid Metropolitan Area
¿Quiénes somos?Nuestro Propósito - Reinventar la forma de hacer ConsultoríaNFQ Advisory Services -
Descripción del empleo
¿Quiénes somos?
Nuestro Propósito - Reinventar la forma de hacer Consultoría
NFQ Advisory Services - NWorld somos un ecosistema de compañías especializada en Negocio, Tecnología y Operaciones, que busca cubrir toda la cadena de valor del negocio de nuestros Clientes.
Las Personas que componemos NWorld compartimos una misma meta:
Hacer nuestros los Retos a los que se enfrentan nuestros Clientes.
Los pilares en los que se apoya nuestro Compromiso son:
- Búsqueda continua de Especialización. Sabemos de lo que hablamos.
- Absorber la Tecnología dentro de nuestro ADN. Entendemos la tecnología como parte del Negocio.
- La Innovación en lo que hacemos. Siempre un paso más allá.
- Las Personas en el centro, somos una empresa de personas, hecha de personas y orientada a las personas.
* Conócenos más en https://n.world/
¿Qué perfil estamos buscando?
Buscamos un perfil con entre 2 y 6 años de experiencia en áreas relacionadas con prevención de blanqueo de capitales y lucha contra el fraude.
Un nivel alto de inglés que permita trabajar en entornos internacionales.
Es imprescindible tener conocimientos en KYC, screening y/o monitorización de transacciones.
Se valorará experiencia previa tanto en consultoría como en entidades financieras, así como conocimientos en criptoactivos, normativa aplicable y herramientas de análisis blockchain.
Responsabilidades
- Participar en proyectos de compliance vinculados a activos virtuales y criptoactivos.
- Realizar análisis de transacciones en criptoactivos, incluyendo monitorización, evaluación de riesgos y trazabilidad.
- Evaluar riesgos asociados a criptoactivos y a plataformas VASP (Virtual Asset Service Providers).
- Colaborar en proyectos de consultoría regulatoria, incluyendo la elaboración de informes y recomendaciones para clientes.
Requisitos obligatorios
- Conocimientos sólidos en KYC, screening y/o monitorización de transacciones.
- Familiaridad con el ecosistema de criptoactivos: riesgos asociados, normativas aplicables o transacciones en entornos blockchain.
- Entre 2 y 6 años de experiencia profesional en funciones relacionadas.
- Inglés fluido (mínimo B2/C1), tanto oral como escrito.
- Experiencia previa en consultoría y/o en el sector financiero.
Requisitos deseables
- Conocimiento de marcos AML y recomendaciones internacionales (FATF, FCA, FinCEN, EU AML).
- Conocimiento de activos virtuales (VAs) y de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs).
- Manejo de herramientas de análisis blockchain como Chainalysis, Elliptic o TRM Labs.
- Familiaridad con marcos regulatorios en cripto, como MiCA, la FATF Travel Rule, OFAC, entre otros.
- Experiencia en entornos DeFi, NFTs o exchanges de criptoactivos.
- Participación en proyectos de consultoría regulatoria o en la redacción de normativa relacionada con cripto.
¿Qué te encontrarás?
Planes de carrera personalizados: Aquí nunca serás un número
Crecimiento sin Plazos: Planes de carrera retadores y transparentes
Formamos perfiles mixtos: Especialistas en negocio con conocimiento técnicos preparados para el entorno digital.
Plan de Formación: Especialización, aprendizaje continuo.
Crecimiento Personal: Sabemos que en la vida no todo es trabajar, contamos con una amplia variedad de actividades y eventos pensados en ti.
Entorno Flexible: Creemos en la autonomía y responsabilidad personal. Flexibilidad horaria, Retribución flexible.
Iniciativas Internas: Eventos sociales, Equipos y eventos deportivos, #LAST
Fundación Nfq: con personas en riesgo de exclusión social.
Información extra
- Status
- Inactiva
- Estudios requeridos
- E.S.O
- Localización
- Greater Madrid Metropolitan Area
- Tipo de contrato
- Trabajo estudiantes
- Carnet de conducir
- No
- Vehículo
- No
- Carta de motivación
- No
- Idiomas
- Español
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