FinCrime Crypto Consultant en Greater Madrid Metropolitan Area

Descripción del empleo

¿Quiénes somos?

Nuestro Propósito - Reinventar la forma de hacer Consultoría

NFQ Advisory Services - NWorld somos un ecosistema de compañías especializada en Negocio, Tecnología y Operaciones, que busca cubrir toda la cadena de valor del negocio de nuestros Clientes.

Las Personas que componemos NWorld compartimos una misma meta:

Hacer nuestros los Retos a los que se enfrentan nuestros Clientes.

Los pilares en los que se apoya nuestro Compromiso son:

• Búsqueda continua de Especialización. Sabemos de lo que hablamos.
• Absorber la Tecnología dentro de nuestro ADN. Entendemos la tecnología como parte del Negocio.
• La Innovación en lo que hacemos. Siempre un paso más allá.
• Las Personas en el centro, somos una empresa de personas, hecha de personas y orientada a las personas.

* Conócenos más en https://n.world/

¿Qué perfil estamos buscando?

Buscamos un perfil con entre 2 y 6 años de experiencia en áreas relacionadas con prevención de blanqueo de capitales y lucha contra el fraude.

Un nivel alto de inglés que permita trabajar en entornos internacionales.

Es imprescindible tener conocimientos en KYC, screening y/o monitorización de transacciones.

Se valorará experiencia previa tanto en consultoría como en entidades financieras, así como conocimientos en criptoactivos, normativa aplicable y herramientas de análisis blockchain.

Responsabilidades

• Participar en proyectos de compliance vinculados a activos virtuales y criptoactivos.
• Realizar análisis de transacciones en criptoactivos, incluyendo monitorización, evaluación de riesgos y trazabilidad.
• Evaluar riesgos asociados a criptoactivos y a plataformas VASP (Virtual Asset Service Providers).
• Colaborar en proyectos de consultoría regulatoria, incluyendo la elaboración de informes y recomendaciones para clientes.

Requisitos obligatorios

• Conocimientos sólidos en KYC, screening y/o monitorización de transacciones.
• Familiaridad con el ecosistema de criptoactivos: riesgos asociados, normativas aplicables o transacciones en entornos blockchain.
• Entre 2 y 6 años de experiencia profesional en funciones relacionadas.
• Inglés fluido (mínimo B2/C1), tanto oral como escrito.
• Experiencia previa en consultoría y/o en el sector financiero.

Requisitos deseables

• Conocimiento de marcos AML y recomendaciones internacionales (FATF, FCA, FinCEN, EU AML).
• Conocimiento de activos virtuales (VAs) y de proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs).
• Manejo de herramientas de análisis blockchain como Chainalysis, Elliptic o TRM Labs.
• Familiaridad con marcos regulatorios en cripto, como MiCA, la FATF Travel Rule, OFAC, entre otros.
• Experiencia en entornos DeFi, NFTs o exchanges de criptoactivos.
• Participación en proyectos de consultoría regulatoria o en la redacción de normativa relacionada con cripto.

¿Qué te encontrarás?

Planes de carrera personalizados: Aquí nunca serás un número

Crecimiento sin Plazos: Planes de carrera retadores y transparentes

Formamos perfiles mixtos: Especialistas en negocio con conocimiento técnicos preparados para el entorno digital.

Plan de Formación: Especialización, aprendizaje continuo.

Crecimiento Personal: Sabemos que en la vida no todo es trabajar, contamos con una amplia variedad de actividades y eventos pensados en ti.

Entorno Flexible: Creemos en la autonomía y responsabilidad personal. Flexibilidad horaria, Retribución flexible.

Iniciativas Internas: Eventos sociales, Equipos y eventos deportivos, #LAST

Fundación Nfq: con personas en riesgo de exclusión social.

Información extra

Status

Activa

Estudios requeridos

E.S.O

Localización

Greater Madrid Metropolitan Area

Tipo de contrato

Trabajo estudiantes

Publicado el

19-06-2025

Carnet de conducir

No

Vehículo

No

Carta de motivación

No

Idiomas

Español