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Analista AML/PBC: Screening en Madrid

Descripción del empleo

¿Quiénes somos?

Somos una empresa de consultoría portuguesa que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

Para reforzar  nuestros equipos, estamos reclutando  un Jefe de Equipo Cash Management para Sector Banca.

 

Seleccionamos analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de SCREENING

 

Desde Winning ofrecemos ofrecemos:

  • Perfil analista

- Salario negociable según perfil
- Horario de L a V de 9:00 a 18:00
- Contrato Indefinido
- Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)

Requisitos mínimos

- Nivel de inglés: alto hablado y escrito

- Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho
- Deseable conocimiento  en sanciones y alertas de adverse media

 - Experiencia laboral de 1 año en  AML  en Procesos de screening y de  KYC

- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle.

- Deseable formación específica de Financial Crime: AML Y Sanciones.

 

Tareas específicas de SCREENING

- Analizar las alertas resultantes del screening continuo de clientes en el mundo de sanciones y de adverse media.

-  Elaboración de informes una vez realizado el análisis previo del cliente.

¿Quieres saber más sobre WINNING?

Nuestra VISION: Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito.  CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.

Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiencia y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web

https://www.winning-consulting.com/.

 

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Información extra

Status
Inactiva
Estudios requeridos
Otros
Localización
Madrid
Horas a la semana
8 - 40
Tipo de contrato
Tiempo completo
Tipo de trabajo
Marketing / Publicidad
Carnet de conducir
No
Vehículo
No
Carta de motivación
No
Idiomas
Inglés

Madrid | Trabajo de marketing | Tiempo completo | Otros

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